交通银行南京下关支行 成功堵截一起电信诈骗
4月25日下午3点50分左右，一位30岁左右的女性神色匆匆，手持一张交行借记卡来到交通银行下关支行网点，要求将卡中4万元定期转为活期。大堂经理殷明得知客户需求后，将客户引导到自助区指导客户进行了定期转活期的业务。随后，客户要求将该活期4万元汇出，另一位大堂经理张骏拿出汇款单据指导客户填写的过程中，发现客户所汇的账号是外地。这时，大堂经理殷明立马想到电信诈骗案件，就按照“三问两看一核对”的要求，对客户所汇款项的用途，对方信息等进行询问，但还没等将所有询问事项一一问完，就发现客户神色紧张地瞄了一眼手机，回答道：“这……不好说”。两位大堂经理这时发现客户的手机一直处于通话状态，顿时心生警觉。大堂经理张骏即向客户描述了电信诈骗的相关情形，大堂经理殷明立即将此事通知了网点的会计主管及行长。网点行长立即下楼组织，一方面立即联系了网点附近的二板桥派出所民警，另一方面让网点经验丰富的理财经理张丽稳住客户及诈骗分子，张丽将客户带进网点理财室，通过手势，耳语等方式指导客户稳住诈骗分子不让其发现直到警察赶来。
没过多久，二板桥派出所警察迅速赶到交行网点，对客户进行了具体询问。经调查，客户称下午接到了一通电话，对方自称是上海浦东公安局，告知客户由于身份证信息被盗用，卷入了一场洗钱活动中，为证明该客户清白与此案无关，需将其账户内的钱转入北京一指定个人账户中，核查无误后，再退回客户账户。
在了解整个事件后，警方确认这是一起典型的电信诈骗案件，并对客户进行了现场教育，客户也终于再无怀疑，对交行人员帮助其保住了财产表达了深深的谢意。