中国银行股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

　　转股情况：截至2013年3月31日，中国银行股份有限公司(简称“本行”)发行的中行转债累计已有人民币692,000元转为本行A股股票，累计转股股数为187,132股，占本行可转债转股前已发行股份总额的0.000069%。

　　未转股可转债情况：截至2013年3月31日，中行转债尚有人民币39,999,308,000元未转股，占中行转债发行总量的99.9983%。

　　可转债转股价格调整情况：2013年3月29日，中行转债转股价格调整为人民币2.99元/股。

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国银监会银监复2010]148号文和中国证监会证监许可2010]723号文核准，本行于2010年6月2日公开发行了400,000,000张A股可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币400亿元。

　　经上海证券交易所上证发字2010]17号文同意，本行人民币400亿元A股可转换公司债券于2010年6月18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“中行转债”，债券代码“113001”。

　　自2010年12月2日起本行A股可转换公司债券进入转股期，目前转股价格为人民币2.99元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　截至2013年3月31日，累计已有人民币692,000元中行转债转为本行A股股票，累计转股股数为187,132股，占本行可转债转股前已发行股份总额的0.000069%。其中，自2013年1月1日至2013年3月31日共有人民币20,000元中行转债转为本行A股股票，转股股数为6,598股。

　　截至2013年3月31日，中行转债尚有人民币39,999,308,000元未转股，占中行转债发行总量的99.9983%。

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   中国银行股份有限公司简介

    中国银行股份有限公司(Bank of China Limited)，总行(Head Office)位于北京市复兴门内大街1号。是中国(不包括香港、澳门、台湾地区)五大国有商业银行之一，规模在中国五大银行位列第三。中国银行的业务范围涵盖商业银行、投资银行和保险领域，旗下有中银香港、中银国际、中银保险等控股金融机构，在全球范围内为个人和公司客户提供全面和优质的金融服务。按核心资本计算，2008年中国银行在英国《银行家》杂志“世界1000家大银行”排名中列第10位。
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